مقامات هندی درحال بررسی پولشویی صرافی بایننس از طریق برنامه‌های شرط بندی می‌باشد.
بلومبرگ گزارش داده‌است که آژانس مبارزه با پولشویی در هند، درحال بررسی این موضوع است که آیا بزرگترین صرافی رمزنگاری (بایننس)، که اخیراً نیز توسط کشورهای مختلف مورد تحقیقات نظارتی قرار گرفته است، درحال انجام فعالیت‌های پولشویی از طریق برنامه‌های شرط‌بندی محلی می‌باشد یا خیر؟
طبق این مقاله، مدیران بایننس قرار است مورد بازجویی قرار بگیرند، اما سازمان تنظیم مقررات هنوز پاسخی از آن‌ها نگرفته‌است.
در‌حال‌حاضر، مقامات هند در حال بررسی برنامه‌های شرط‌بندی که در هند اجرا می شود می‌باشد.
طی 10 ماه گذشته، توسط این برنامه‌ها بیش از 134 میلیون دلار روپیه جمع آوری شده‌است و بخشی از این پول از طریق صرافی رمزنگاری بزرگ محلی WazirX پولشویی شده‌است.
این صرافی دو سال پیش توسط بایننس خریداری شد.
همچنین ادعاهایی که در این مورد می‌شود شامل این است که این صرافی به مشتریان خود این امکان را می‌دهد تا سودهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، پولشویی و تروریسم را پنهان کند.
بر‌اساس منابع ذکر شده توسط بلومبرگ، به ویژه هند و WazirX، اپراتورهای برنامه‌های شرط‌بندی برای ارسال وجه به بایننس از کیف پول صرافی استفاده کرده‌اند.
طبق تحقیقات هند، بایننس، برای بسیاری از نقل و انتقالات ذکر شده نیازی به اسناد مناسب و مدارک شناسایی از مشتریان خود ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید