وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد یک زوج را به اتهام پولشویی۳.۶میلیارد دلاری بیت کوین دستگیر کرده است.
این زوج در سال۲۰۱۶صرافی ارز دیجیتال بیت‌فینکس راهک‌کرده و تعداد ۱۱۹۷۵۴بیت کوین به ارزش ۳.۶میلیارد دلار (۴.۵میلیارد دلار فعلی) را به سرقت برده بودند.
زوج آمریکایی در تاریخ ۸فوریه در منهتن دستگیر شده‌اند و در اعترافات آنها آمده است که با درآمد غیرقانونی شان طلا و توکن‌های غیرقابل تعویض خریده اند.
لیزا موناکو معاون دادستان کل گفته است که این بزرگ‌ترین مصادره مالی وزارت دادگستری آمریکا بوده است و نشان می‌دهد سرقت ارزهای دیجیتال توسط هکرها نیز قابل پیگیری و ردیابی خواهد بود.
بیت‌فینکس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که همکاری های لازم را برای بازگردانی بیت‌کوین‌‌های سرقت‌شده با وزارت دادگستری خواهد داشت.
ایلیا لیختنشتاین و همسرش متهم به توطئه برای ارتکاب پولشویی است که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات‌متحده که حداکثر پنج سال زندان دارد.
پس از هک صرافی Bitfinex در سال 2016، هکرها مقادیر کمی از BTC را در تراکنش‌های جداگانه جابه‌جا کردند و بخش عمده‌ای از وجوه دست نخورده باقی ماند. آنها برای جلوگیری از هرگونه سوء ظن این کار را انجام دادند.
دیدگاهتان را بنویسید