در روزهای گذشته رویترز گزارشات متعددی را در رابطه با تبدیل بایننس به مرکزی جهت انجام اقدامات مجرمانه و پولشویی منتشر کرد. همچنین در این گزارشات عنوان شده است که Hydra، بازار دارک‌نت به زبان روسی به طور عمیقی با صرافی بایننس ارتباط داشته و در سال 2017 سبب تسهیل پرداخت‌های مالی به ارزش 780 میلیون دلار به این بازار شده است.
در همین رابطه Coindesk طی مصاحبه‌ای با تیم شناسایی و مدیریت ریسک این صرافی در رابطه با صحت این ادعا به صحبت پرداختند. در مهمترین بخش این صحبت‌ها، اظهار داشتند پس از اجرای KYC (احراز هویت) در سال 2021، حدود 90% از مشتریان خود را از دست دادند که سبب از دست دادن میلیاردها دلار از درآمد بایننس شد. در بخشی دیگر نیز، در رابطه با مشتریان ایرانی اعلام کردند ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور متوقف نخواهد شد، زیرا ایران و کوبا تحت تحریم آمریکا هستند اما این مسئله در رابطه با کره‌شمالی و سوریه که تحت تحریم‌های سازمان ملل هستند، متفاوت است و در هر جایی قابل اجرا است.
دیدگاهتان را بنویسید