طبق اعلام مقامات منطقه مغولستان داخلی که یک قسمت خود مختار در خاک کشور چین است، پس از 3 ماه تحقیقات محلی پلیس این منطقه موفق شده است که یک بانک 63 نفره را که از طریق ارز‌های دیجیتال تا به امروز بیش از 1.7 میلیارد دلار پولشویی انجام داده است را مورد تعقیب و دستگیری قرار دهد.پیش‌تر نیز پلیس چین از دستگیری یک باند به اتهام پولشویی 40 میلیون یوان چین خبر داده بود.
این در حالی است که بر اساس گزارش Chainalysis فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارز‌های دیجیتال در سال 2022 نسبت به سال گذشته بیش از 15 درصد و مبلغ کل اختصاص یافته به این نوع فعالیت‌ها 65 درصد کاهش داشته است.
دیدگاهتان را بنویسید